Stephen Lawrence e John Lefebvre, due dei membri fondatori di Neteller, il sistema di trasferimenti monetari online, sono stati arrestati lunedi negli Stati Uniti. I due uomini, i quali non stavano viaggiando insieme, sono stati arrestati in due differenti luoghi del suolo americano.
 
Lefebvre (55) e’ stato arrestato a Malibu, California, mentre Lawrence (46), residente nelle Bahamas, e’ stato arrestato nelle Virgin Islands degli USA. Entrambi gli uomini sono cittadini canadesi. Le accuse presentate contro gli interessati sono state elaborate lunedi sotto forma di due denunce criminali non sigillate in una corte del Distretto dedli Stati Uniti a Manahattan. Sono accusati di riciclaggio di denaro sporco e complotto per il trasferimento di fondi per promuovere il gioco d’azzardo online, industria illegale negli Stati Uniti.
 
Sia Lefebvre che Lawrence sono due dei membri fondatori della Neteller nel 1999; la compagnia ha iniziato ad effettuare transazioni nel 2000. La compagnia e’ pubblicamente utilizzata in Gran Bretagna ed in seguito agli arresti, Neteller ha sospeso le sue azioni fino a che la situazione non verra’ chiarita.
 
Lawrence, e’ stato prima presidente non esecutivo, poi nel Maggio del 2006 e’ sceso di grado diventando direttore non esecutivo ed infine ha dato le dimessioni dalla compagnia nell’Ottobre 2006. Lefebvre si e’ dimesso dal suo posto di direttore non esecutivo nel Dicembre del 2005. Entrambi hanno il controllo di quote sostanziali di Neteller attraverso le proprie compagnie di investimento.
 
Il procuratore generale del distretto sud di New York ed uno degli investigatori a capo del caso in seguito all’arresto hannno affermato che “Il Gioco d’azzardo su internet e’ diventato un’industria multimiliardaria ($) che trae la maggior parte delle sue entrate dai cittadini degli Stati Uniti. Lawrence e Lefebvre sapevano quando hanno reso pubblica la propria compagnia che le loro attivita’, come quelle delle compagnie del gioco d’azzardo su internet, fossero illegali negli Stati Uniti”.
 
Mark Mershon, assistente del direttore del FBI ha fatto dei commenti simili in seguito agli arresti dicendo che “Il Gioco d’azzardo su internet e’ un’industria multi-miliardaria($). Una porzione significante di cio’ e’ la gestione illegale di scommesse con compagnie di gioco d’azzardo fuori dagli USA, la cui dimensione e’ quella di un’impresa criminale colossale mascherata da legittimo business. Vi e’ un’ampia indicazione che gli imputati in questione sapessero che i loro servizi fossero illegali nel mercato americano. FBI e’ risoluto nel voler interrompere il flusso di denaro illegale”.
 
Neteller opera in piu’ di 160 paesi per oltre 3 milioni di clienti e 3,500 societa’. La compagnia e’ il principale sistema di trasferimento monetario online ed effettua oltre 7 miliardi ($) di transazioni finanziarie all’anno. Neteller eccelle nel fornire servizi di pagamento a clienti che non sono in grado di effettuare transazioni a causa del cambio di valuta, distanza, e mancanza di fiducia od identita’.
 
In seguito ai cambi di legge avvenuti negli Stati Uniti alla fine del 2006, Neteller ha subito un duro colpo perdendo il 79% del suo valore rispetto all’anno scorso.
 
Lefebvre e’ stato liberato su cauzione per 5 milioni di dollari ed e’ stato costretto a consegnare tutti i suoi documenti che li consentirebbero di lasciare il paese, a subire un’ispezione e ad essere confinato nella centrale del distretto della California.
Attualmente e’ in corso l’udienza di Lawrence. Se entrambi verranno condannati, potrebbero ottenere fino a 20 anni di carcere.

Dopo l’approvazione dell’Atto per l’Applicazione della Legge contro Scommesse Illegali via Internet  del 2006 (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act  - UIGEA) da parte del Congresso degli Stati Uniti nel mese di Ottobre, le azioni della maggior parte delle aziende che si occupano di giochi d’azzardo online sono crollate. L’UIGEA ha fatto cadere insieme a queste ultime molte altre aziende, comprese aziende di portafoglio elettronico online come NETeller, la quale stima che l’80% dei suoi servizi vada a siti di giochi d’azzardo online.

Attualmente, NETeller ha una capitalizzazione di mercato pari a quasi $350 milioni. In questo momento NETeller ha $199 milioni di contanti nel suo foglio di bilancio, e quest’anno nel corso di tre trimestri  ha introdotto $80 milioni. Fino alla piena entrata in vigore dell’UIGEA, NETeller ha ancora a disposizione il trimestre in corso, e i prossimi due trimestri. Gli analisti prevedono che questi tre prossimi trimestri saranno i migliori fino ad oggi della lunga storia dell’azienda. Mentre la maggior parte dei giocatori online si trovava negli Stati Uniti, il 33% dei nuovi clienti di NETeller durante il terzo trimestre sono arrivati da fuori degli USA, e dei 619.550 utenti attivi dell’azienda, il 23% di loro durante il terzo trimestre veniva dal di fuori degli USA.

Cosa significa quindi tutto questo per gli azionisti di NETeller? Assumendo che l’azienda abbia una crescita da zero a marginale durante i prossimi trimestri, e mantenga i costi generali ed amministrativi a circa $40 milioni all’anno, si può ancora togliere il 77% dei $250 milioni o più dell’azienda  in termini di rendita annua e ridurre i margini di profitto lordi da 71,8% nei primi tre trimestri al 70% e NETeller rimarrà ancora in pari o vedrà una certa crescita.

A parte il fatto che i guadagni sono cresciuti del 9% sequenzialmente e del 48% solo durante il terzo trimestre, NETeller offre semplicemente un servizio che i clienti desiderano ricevere. L’industria dei giochi d’azzardo online conta sul fatto che NETeller venga con loro sui mercati Asiatici ed Europei, fornendo i suoi servizi fenomenali in tutto il mondo. E mentre l’azienda deve ancora riprendersi completamente dagli effetti dell’UIGEA, il capitale sociale di NETeller, a questo prezzo, offre una buona possibilità per chiunque di entrare in un’industria in forte espansione mentre i prezzi sono bassi e attraenti.