Stephen Lawrence und John Lefebvre, die zwei Gründungsmitglieder von Neteller, des Online-Geldtransfersystems wurden am Montag in den Vereinigten Staaten festgenommen. Die beiden Männer, die nicht gemeinsam unterwegs waren, wurden beide an verschiedenen Orten in des USA festgenommen.

Lefebvre (55) wurde in Malibu, Kalifornien festgenommen und Lawrence (46), der auf den Bahamas lebt, wurde auf den US Virgin Islands verhaftet. Beide Männer haben die kanadische Staatsangehörigkeit. Die Vorwürfe, die gegen die Männer erhoben wurden, wurden in zwei kriminalistischen Beschwerden am Montag im US Bezirksgericht in Manhatten veröffentlicht. Sie wurden der Geldwäsche beschuldigt, indem Sie Beträge überwiesen haben sollten, um Internetspielen, welches in den USA verboten ist, zu fördern.

Sowohl Lefebvre als auch Lawrence gehören zu den Gründungsmitgliedern, die Neteller 1999 aufbauten; die Firma startete mit der Durchführung von Transaktionen im Jahre 2000.Das Unternehmen ist amtlich in Grossbritannien notiert und wegen der Verhaftungen hat Neteller seine Aktien ausser Kraft gesetzt, bis zur völligen Klärung der Situation.

Lawrence, der nicht nicht leitender Vorsitzender war, trat im Mai 2006 zurück, um ein nicht leitender Direktor zu werden und trat dann im Oktober 2006 vollkommen zurück. Lefebvre trat bereits im Dezember 2005 zurück. Beide Männer hatten beachtliche Mengen an Aktien durch Ihre eigenen Investitionsfirmen inne.
ist un
US Anwalt des südlichen Distrikts von New York und einer der führenden Ermittlungsbeamten im Neteller-Fall gab folgenden Kommentar folgend den Festnahmen “Internetspielen ist zu einem Multimillionen Dollar Geschäft geworden, das einen Grossteil des Einkommens der Bewohner der USA ableitet. Lawrence und Lefbvre wussten, als sie ihre Firma gründeten, dass deren Aktivitäten und die der Internet-Spielfirmen, deren Zweck sie dienten, illegal sind in den Vereinigten Staaten.

Mark Mershon, assistierender FBI Direktor gab ähnliche Kommentare nach den Verhaftungen ab: “Internet Spielen ist eine Multimilliarden-Industrie. Eine beachtliche Portion dieses ist das illegale Handhaben mit amerikanischen Wetten gemeinsam mit Auslands-Spielunternehmen, woraus ein kolossales Unternehmen resultiert, das sich als legitimes Geschäft tarnt. Es gibt ausreichende Anzeichen, dass die Angeklagten sich bewusst waren, dass der amerikanische Markt und die Dienstleistungen für diesen, illegal sind. Das FBI ist unerbittlich im Kampf gegen den Fluss von illegalem Geld.”

Neteller arbeitet in über 160 Ländern mit über dreimillionen Kunden und 3,500 Händlern. Das Unternehmen ist einer der führenden Online-Geldtransfer-Systeme und berichtet von über sieben Milliarden Dollar von finanziellen Transaktionen im vergangenen Jahr. Neteller zeichnet sich aus durch den Service an Kunden, die keine Möglichkeiten haben, Transaktionen durchzuführen aufgrund von Währungswechsel, Distanz oder fehlendem Vertrauen oder fehlender Identität.

Wegen der Neuausrichtungen im amerikanischen Recht Ende 2006 stürzten die Netelleraktien sturzflugartig und verloren 79% ihres Wertes im letzten Jahr.

Lefebvre wurde eine Kaution von fünf Millionen Dollar auferlegt und er musste alle Reisedokumente abgeben, sich Beobachtung vor dem Prozess unterstellen und ist an den zentralen Distrikt von Kalifornien gebunden. Lawrence wird momentan angehört. Sollten beide Männer verurteilt werden, könnten ihnen bis zu 20 Jahren Haft drohen.

 

Nachdem der Kongress der Vereinigten Staaten im letzten Oktober den Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) von 2006 (UIGEA) verabschiedet hat, sind die Aktien der meisten Online-Glückspielsgesellschaften  gesunken. Die Gesetzesänderung UIGEA übt einen Einfluss auf viele weitere Gesellschaften aus einschließlich Anbieter von E-wallet Dienstleistungen wie NETeller, die schätzungsweise 80% ihrer Dienstleistungen an Online Glückspielswebsites darbietet.

Zurzeit setzt NETeller mit beinahe 350 Millionen USD dem Markt die Krone auf. Gegenwärtig werden in der Kassenbilanz von NETeller $199 Millionen USD in Cash verzeichnet, und in den ersten drei Jahresquartalen hat das Unternehmen 80 Millionen USD einkassiert.  Solange das neue Gesetz UIGEA nicht völlig in Kraft tritt, hat NETeller sein gegenwärtiges Quartal und es stehen ihm zwei zusätzliche Quartale zu. Analysten erwarten, dass die nächsten drei Quartale die besten Quartale sein werden in der langen Geschichte dieser Gesellschaft. Während der Großteil der Online-Glücksspieler in den Vereinigten Staaten seinen Wohnsitz einnimmt, stammen dennoch 33% der neuen Kunden von NETeller im dritten Quartal von außerhalb der Vereinigten Staaten, und 619,550 aktive Kunden dieser Gesellschaft, die 23% der Kunden im dritten Quartal ausmachen, sind ebenfalls außerhalb der Staaten angesiedelt.

Was bedeutet all dies für die Aktienhalter von NETeller? Angenommen, dass die Gesellschaft ein null-bis-marginales Wachstum in den kommenden Quartalen verzeichnen wird und ihre allgemeinen und administrativen Jahreskosten in der Höhe von 40 Millionen Dollar beibehalten wird, können wir immer noch 77% von den mindestens $250 Millionen Dollar als jährlichen Einnahmen der Gesellschaft subtrahieren und die Großmargen von 71.8% in den ersten drei Quartalen auf 70% reduzieren. NETeller wird dann immer noch ohne Gewinn oder Verlust abschließen oder sogar ein gewisses Wachstum verzeichnen.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Einnahmen folgendlich um 9% gestiegen sind, wobei 48% des Anstiegs im dritten Quartal alleine stattgefunden hat, offeriert NETeller ganz einfach eine Dienstleistung, die von seinen Kunden verlangt wird. Die Online-Glücksspielbranche verlässt sich auf NETeller, dass NETeller mit ihr auf die asiatischen und europäischen Märkte kommen wird und seine phänomenalen Dienstleistungen weltweit darbringen wird. Und während sich die Gesellschaft vorerst vollständig von den  UIGEA-Auswirkungen zu erholen hat, bietet das Gesellschaftskapital von NETeller zu diesem Preis jedermann eine gute Chance an, in eine florierende Industriebranche einzutreten, während die Preise gut und noch niedrig sind.